欧美日韩日本在线观看,国产精品十八禁视频网站,亚洲成人精品,久久香蕉观看精品

  • <source id="t1jkw"><span id="t1jkw"><samp id="t1jkw"></samp></span></source>
    <source id="t1jkw"><noscript id="t1jkw"></noscript></source>
    1. <source id="t1jkw"></source>
        <source id="t1jkw"><span id="t1jkw"></span></source>
          1. <rp id="t1jkw"><li id="t1jkw"></li></rp><source id="t1jkw"></source>
            <rp id="t1jkw"></rp><source id="t1jkw"><noscript id="t1jkw"></noscript></source>
              1. 清遠市商務(wù)局

                轉(zhuǎn)發(fā)國家外匯管理局關(guān)于加強外匯資金流入管理有關(guān)問題的通知(匯發(fā)〔2013〕20號)

                來源:市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局訪問量:-發(fā)布時間:2014-05-21

                國家外匯管理局關(guān)于加強外匯資金流入管理有關(guān)問題的通知

                匯發(fā)〔201320

                ?

                國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部,深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局;各中資外匯指定銀行:

                  為支持守法合規(guī)企業(yè)開展正常經(jīng)營活動,防范外匯收支風險,現(xiàn)就加強外匯資金流入管理有關(guān)問題通知如下:

                  一、加強銀行結(jié)售匯綜合頭寸管理

                  除政策性銀行外,銀行結(jié)售匯綜合頭寸限額計算公式為:各銀行當月結(jié)售匯綜合頭寸下限=(上月末境內(nèi)外匯貸款余額-上月末外匯存款余額×參考貸存比)×國際收支調(diào)節(jié)系數(shù)。其中:中資銀行的參考貸存比為75%,外資銀行的參考貸存比為100%,國際收支調(diào)節(jié)系數(shù)為0.25;境內(nèi)外匯貸款余額、外匯存款余額根據(jù)中國人民銀行《金融機構(gòu)外匯信貸收支月報》中的數(shù)據(jù)計算,境內(nèi)外匯貸款不含境外籌資轉(zhuǎn)貸款。

                  外匯貸存比超過參考貸存比的銀行,應(yīng)在每月初的10個工作日內(nèi)(初次實施應(yīng)于20136月底前)將綜合頭寸調(diào)整至下限以上;銀行綜合頭寸下限調(diào)整后,其上限隨之上調(diào)相同額度。外匯貸存比低于參考貸存比的銀行,原有的頭寸限額保持不變,但應(yīng)把握外匯貸款的合理增長,防止外匯貸存比過度波動。

                  二、加強對進出口企業(yè)貨物貿(mào)易外匯收支的分類管理

                  外匯局應(yīng)及時對資金流與貨物流嚴重不匹配或流入量較大的企業(yè)發(fā)送風險提示函(見附件),要求其在10個工作日內(nèi)說明情況。企業(yè)未及時說明情況或不能提供證明材料并做出合理解釋的,外匯局應(yīng)依據(jù)《貨物貿(mào)易外匯管理指引實施細則》第五十五條等規(guī)定,將其列為B類企業(yè),實施嚴格監(jiān)管。此類企業(yè)列入B類后,符合相關(guān)指標連續(xù)3個月正常等條件的,外匯局將其恢復(fù)為A類。外匯局通過非現(xiàn)場監(jiān)測確定首批企業(yè),2013510日前發(fā)送風險提示函,531日通過貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)向銀行發(fā)布企業(yè)分類信息,61日起分類結(jié)果生效。

                  B類企業(yè)轉(zhuǎn)口貿(mào)易項下外匯收入,應(yīng)在其進行相應(yīng)轉(zhuǎn)口貿(mào)易對外支付后方可結(jié)匯或劃轉(zhuǎn);同一筆轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)的收支應(yīng)當在同一家銀行辦理;新簽訂的轉(zhuǎn)口貿(mào)易合同,其收入和支出的結(jié)算貨幣應(yīng)當同為外匯或人民幣。

                  三、嚴格執(zhí)行外匯管理規(guī)定

                  銀行應(yīng)強化責任意識,提高執(zhí)行外匯管理規(guī)定的自覺性和主動性,不得協(xié)助客戶規(guī)避外匯管理規(guī)定;應(yīng)加強對業(yè)務(wù)部門和分支機構(gòu)的指導(dǎo),保持貿(mào)易融資合理增長;應(yīng)遵循了解你的客戶原則,加強對虛構(gòu)貿(mào)易背景等行為的甄別,主動報告可疑交易并積極采取措施防止異??缇迟Y金流入。

                  四、加大核查檢查與處罰力度

                  外匯局應(yīng)高度重視異常資金流入風險,強化監(jiān)測分析與窗口指導(dǎo);對異常資金流入線索,應(yīng)主動開展現(xiàn)場核查或檢查;對于使用虛假單證進行套利交易的案件,依法從重處罰;對違反外匯管理規(guī)定導(dǎo)致違規(guī)資金流入的銀行、企業(yè)等主體,應(yīng)依法給予罰款、停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)、追究負有直接責任的相關(guān)人員責任等處罰,并加大公開披露力度。

                  本通知自201361日起實施。國家外匯管理局各分局、外匯管理部收到本通知后,應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)中心支局、支局、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行以及農(nóng)村合作金融機構(gòu)。各中資外匯指定銀行收到本通知后,應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)所轄分支機構(gòu)。執(zhí)行中如遇問題,請及時向國家外匯管理局反饋。

                                         ?  國家外匯管理局

                                           201355

                ?

                附件:國家外匯管理局XX分(支)局風險提示函

                國家外匯管理局XX分(支)局

                風險提示函

                編號:??????????????????????

                ?

                ???????????????????????? ????(企業(yè)名稱):???

                根據(jù)貨物貿(mào)易外匯收支非現(xiàn)場核查結(jié)果,你單位??? ? ? 日至??? ? ? 日期間貨物進出口與貨物貿(mào)易收支總量存在較為嚴重的不匹配情況。請你單位于收到本函后10個工作日內(nèi),持書面說明及相關(guān)資料,向外匯局做出合理解釋。在規(guī)定時限內(nèi)未說明原因或不能提供證明材料并做出合理解釋的,外匯局將根據(jù)《貨物貿(mào)易外匯管理指引》及相關(guān)規(guī)定,將你單位分類結(jié)果定為B類。

                特此提示。

                ?

                ???????????????????????????????? 國家外匯管理局XX分(支)局

                ???? ?? ??

                --------------------------------------------------------------------

                風險提示函外匯局留存聯(lián)

                ?

                ??? ? ? 日向?????????????????? (企業(yè)名稱)發(fā)出編號為XXXXXXXX風險提示函。該企業(yè)??? ? ? 日向外匯局提交了書面說明及相關(guān)資料。處理結(jié)果如下:

                □該企業(yè)在規(guī)定時限內(nèi)作出合理解釋,分類結(jié)果定為A

                □該企業(yè)在規(guī)定時限內(nèi)未說明原因或不能提供證明材料并做出合理解釋,于??? ? ? 日分類結(jié)果定為B

                □該企業(yè)列入B類后相關(guān)指標已連續(xù)3個月恢復(fù)正常,于??? ? ? 日恢復(fù)為A

                經(jīng)辦人:

                審核人:

                ???????????????????????????????????????????????????????
                ????????????????????????
                ?????????????????
                掃一掃在手機打開當前頁
                分享: